Indagini Economiche Patrimoniali Bancarie Societaria Immobiliari Creditizie

Indagini Economiche Patrimoniali Bancarie Societaria Immobiliari  Creditizie - Indagini Economiche

 Indagini economiche patrimoniale. Siamo specializzati nelle Indagini Economiche patrimoniali, IDFOX Investigazioni,  investigazioni reddituali, fondo immobiliare e/o trust, occultamento di beni mobili ed immobili, sia in Italia che all’estero. Per consulenza o preventivo chiama  Telef.026696454

Le nostre Indagini Economiche e Finanziare contengono:

report dettagliato con tutte le informazioni economiche finanziarie e commerciali con l’individuazione della massa attiva aggredibile immobiliare, mobiliare, relazioni con istituti di credito, solvibilità, consistenza patrimoniale di una persona fisica o giuridica.

 

Grazie alle indagini economiche e patrimoniali svolte dall’agenzia IDFOX Investigazioni, potete prendere decisioni “sicure” che Vi consentono di decidere eventuali pignoramenti presso terzi, investimenti, valutare le condizioni finanziarie dei Vostri Clienti e Vi permette di tutelare e valutare al meglio le Vostre attività ed i Vostri interessi.

 

 

Perché scegliere l’agenzia IDFOX Investigazioni come Vostro Partner?

Perché le nostre indagini economiche patrimoniali ed Investigazioni Vi metteranno al riparo da qualsiasi sorpresa!

 

 

PREVENIRE E’ MEGLIO CHE CURARE!

L’Agenzia IDFOX Investigazioni, con esperienza ventennale, elabora dossier informativi su specifiche esigenze. I nostri report consentono le necessarie valutazioni per intraprendere eventuali rapporti e per verificare la convenienza a intraprendere azioni legali (quali per esempio l'esistenza di beni pignorabili) o per dimostrare, in caso negativo, l'inesigibilità del credito e, fornire elementi utili alla individuazione del patrimonio aggredibile/pignorabile e recupero crediti.

 

Visura  camerale e catastatili paesi esteri:

 

L’agenzia IDFOX, collegata on line con oltre 170 agenzia investigative nel mondo,  offre i servizi necessari per valutare la posizione finanziaria e patrimoniale di un soggetto fisico o giuridico spagnolo, verificandone la solvenza, eventuali beni di sua proprietà oltre che l’esistenza di Procedure Concorsuali alle quali potrebbe essere sottoposto.

 

Conforme all’ordinamento giuridico  dei vari paesi,  presso i quali devono essere iscritte le imprese che costituiscono la fonte primaria di certificazione dei loro dati costitutivi e societari.  Un documento con carattere informativo  attestante l’iscrizione di una Società presso IL REGISTRO IMPRESE DEL PAESE,  riportante le informazioni legali, economiche ed amministrative presenti : i suoi dati essenziali   codice fiscale, sede, data di costituzione, capitale sociale, oggetto sociale, dati anagrafici dei titolari di cariche) e l’eventuale esistenza di procedure concorsuali.

 

Il certificato, documento con valore legale attestante l’scrizione di una società presso il Registro delle Camere di Commercio che riporta le stesse informazioni legali, economiche ed amministrative della visura camerale.

 

A dell’estero  non è possibile consultare ed ottenere copia degli atti societari, (come ad esempio l’atto costitutivo di una società, lo statuto e le sue relative modifiche, i patti sociali, tutti gli atti riguardanti la nomina, modifica e revoca di procuratori e institori, gli atti di iscrizione, modifica e cessazione dei membri degli organi amministrativi e degli organi di controllo) ma è possibile, mediante la richiesta di un certificato camerale, venire a conoscenza dei contenuti essenziali di tali atti.  E’ possibile ottenere copia dei bilanci depositati presso il Registro delle Imprese dalle società spagnole nei vari esercizi commerciali.

Gli  enti territoriali presso i quali vengono registrati, iscritti e conservati tutti gli atti immobiliari, sono denominati  (Conservatorie dei Registri immobiliari). Tali uffici hanno il compito di garantire la pubblicità di tutti gli atti riguardanti la proprietà immobiliare, come ad esempio le trascrizioni relative ad atti di trasferimento o costituzione di diritti su beni immobili, quelle relative ad atti di costituzione di vincoli di vario genere (pignoramenti, sequestri, domande giudiziali); le Iscrizioni relative alla costituzione di ipoteche su immobili derivanti, per esempio, da contratti di finanziamento e le annotazioni relative alle modifiche delle precedenti trascrizioni, iscrizioni, come le cancellazioni di ipoteche e di pignoramenti. Presso tali registri è possibile ottenere:

 

Ottenere un  documento con carattere informativo rilasciato in carta semplice dalla Conservatoria dei Registri immobiliari che riporta i dati catastali riguardanti un bene immobile, i dati anagrafici del proprietario del bene e l’esistenza di tutti gli atti di natura volontaria o pregiudizievole che gravano sullo stesso Immobile (ipoteche, diritti reali di godimento, proprietà, usufrutto, uso, abitazione, servitù passive o attive, ecc.).

 La visura ipocatastale  può essere emesse sulla base dei dati del titolare oppure sulla base dei dati di un bene immobile concreto. Pertanto, si può richiedere tale visura in riferimento a un bene già identificato o in riferimento a tutti quei diritti reali su un bene immobile di cui un soggetto, persona fisica o giuridica.

 

 

 IDFOX  Srl  International Detectives Fox  ®  Via Luigi  Razza 4 – 20124 – Milano

Tel: +39 02344223 (R.A.)   FAX 02 3344189 – Tel.+39 026696454 (H 24)
              Aut.Gov. n.9277/12B15E  
                              www.idfox.it                  mail: max@idfox.it

 

L’agenzia IDFOX Investigazioni Vi supporta con:

- report dettagliato con tutti i dati estratti da varie banche dati

 

Di seguito riportiamo le principali indagini economiche svolte:

Dossier Indagini Economiche Finanziarie

Ricerche di mercato Italia ed Estero

Ricerca patrimoni occultati (Italia e paesi off-shore)

Indagini relazioni con istituti di credito Italia/Estero

Indagini Insider Trading Italia Estero

Analisi di società off-shore

Controlli fiduciari su aziende e persone

Indagini Ricerca di debitori, eredi, testimoni

Indagini Localizzazione beni Immobili e Mobili Italia ed Estero

Ricerca disponibilità mobiliari con massa attiva aggredibile

Localizzazione di immobili nel territorio nazionale ed estero

Indagini Rapporti Informativi completi su fornitori

Identificazione del datore di lavoro nei rapporti subordinati

Individuazione autoveicoli di proprietà

Indagini rintraccio eredi e verifica di eredi legittimi

Verifica esistenza di rapporti di parentela, lavoro o amicizia tra acquirente, venditore e dirigenti

Verifica titolarità di pensioni

Indagini e rilevamenti documentali

Indagini pre assuntive

Informazioni commerciali

Indagini Economiche finalizzate al Rintraccio e al Recupero

 

 

 

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IDFOX Investigazioni è un’organizzazione internazionale con corrispondenti on line in tutto il mondo:

 

PAESI CON CUI OPERIAMO:

Italia, Austria, Belgio , Bulgaria , Cipro, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Regno Unito Croazia, Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, Turchia, Islanda Principato di Monaco, Svizzera, Mosca, Ucraina, Cecoslovacchia, Stati Uniti, Brasile, Messico, Canada, Cina, Russia, Cuba, Jamaica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Venezuela, Colombia, Peru, Bolivia, Cile, Argentina, India, Cina, Sud Corea, Giappone, Vietnam, Thailandia, Cambogia, Singapore, Filippine , Egitto, Tunisia, Marocco, Israele, Libia, Turchia, Libano, Algeria, Oman, Arabia Saudita e Yemen, Kenya, Sud Africa, Santo Domingo, Tanzania, Senegal, Madagascar, Nigeria

 

Scegliere chi è legalmente autorizzato è una garanzia!

 IDFOX INVESTIGATION è autorizzata con licenza per investigazioni private Art.134 TULPS; autorizzazione Art. 222 del D.L.vo 271/89 ed Art. 327 Bis del c.p.p. così come modificati dalla L.397/00 l'effettuazione di indagini difensive a favore della difesa rilasciate dalla Prefettura di Milano ed autorizzazione Agenzia Recupero Crediti cat.13/D Div. P.A.S. n.64/2009 Questura Milano.

 

INVESTIGATORE PRIVATO CODICE DEONTOLOGICO

INVESTIGATORE PRIVATO CODICE DEONTOLOGICO - Indagini Economiche

Investigatore Private Codice Deontologico

Considerata la rilevanza dell’attività di investigatore privato, nel cui ambito vanno annoverate altresì le figure dell’informatore commerciale e dell’operatore di sicurezza ed al cui esercizio accedono le persone munite di specifici requisiti espressamente previsti dalla legge, previa apposita autorizzazione di polizia. Considerata, inoltre, la delicatezza delle singole operazioni effettuate nello svolgimento della attività investigativa, le quali spesso comportano l’ingerenza, con le informazioni assunte, nella sfera privata del destinatario della medesima, con evidenti ripercussioni di carattere giuridico ed etico. Vista, peraltro, la nuova normativa assunta dal Legislatore Italiano, il quale, in applicazione di una direttiva comunitaria, ha regolamentato e tutelato la riservatezza (c.d. privacy) delle persone fisiche e giuridiche, introducendo notevoli limiti all’utilizzo dei dati personali. Ritenuta, conseguentemente, la necessità di stabilire regole omogenee per la categoria professionale degli investigatori privati ad integrazione delle norme previste sia dal T.U.L.P.S. di cui al R.D. n. 773/1931 ed al relativo Regolamento di Esecuzione, sia dalla L. 675/1996. Viste le disposizioni previste dagli artt. 134 – 137 del R.D. n. 773/1931, dagli artt. 257 e ss. del Regolamento di Esecuzione del Testo Unico di Leggi di Pubblica Sicurezza, del D.L.vo n. 271 del 28 luglio 1989 e degli artt. 38 e 222 delle Norme di Attuazione, di Coordinamento e Transitorie del Codice di Procedura Penale nonché quelle stabilite dalla Legge 31 dicembre 1996 n. 675 e dai successivi provvedimenti del Garante – tra cui quello assunto in data 27 novembre 1997 b, 2/1997 “Autorizzazione al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale de 29 novembre 1997 n. 279 e provvedimento n. 6 del 29.12.1997. La Federpol – Federazione Italiana degli Istituti Privati per le Investigazioni, per le Informazioni Commerciali e per la Sicurezza -, associazione professionale a carattere nazionale rappresentativa degli interessi dei titolari di autorizzazioni governative, ai sensi degli artt. 134 e ss. del Testo Unico di Leggi di Pubblica Sicurezza e 38 e 222 delle Norme di Attuazione, di Coordinamento e Transitorie del Codice di Procedura Penale adotta il seguente Codice deontologico. L’attività professionale di Investigatore privato, nella sua più ampia accezione, è improntata alla scrupolosa osservanza delle regole fondamentali di integrità morale, responsabilità professionale e riservatezza oltre il normale rispetto di tutte le leggi vigenti.

 

PRIVACY

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IDFOX Via Luigi Razza, 4 – 20124 – Milano, Italia

Telefono: +39 02 344223 – Mail: max@idfox.it

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Luogo

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Qualora abbia luogo uno dei trasferimenti appena descritti, l'Utente può fare riferimento alle rispettive sezioni di questo documento o chiedere informazioni al Titolare contattandolo agli estremi riportati in apertura.

Periodo di conservazione

I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti.

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Al termine del periodo di conservazioni i Dati Personali saranno cancellati. Pertanto, allo spirare di tale termine il diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei Dati non potranno più essere esercitati.

Finalità del Trattamento dei Dati raccolti

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Dettagli sul trattamento dei Dati Personali

I Dati Personali sono raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti servizi:

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Statistica

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Diritti dell'Utente

Gli Utenti possono esercitare determinati diritti con riferimento ai Dati trattati dal Titolare.

In particolare, l'Utente ha il diritto di:

- revocare il consenso in ogni momento. L'Utente può revocare il consenso al trattamento dei propri Dati Personali precedentemente espresso.

- opporsi al trattamento dei propri Dati. L'Utente può opporsi al trattamento dei propri Dati quando esso avviene su una base giuridica diversa dal consenso. Ulteriori dettagli sul diritto di opposizione sono indicati nella sezione sottostante.

- accedere ai propri Dati. L'Utente ha diritto ad ottenere informazioni sui Dati trattati dal Titolare, su determinati aspetti del trattamento ed a ricevere una copia dei Dati trattati.

- verificare e chiedere la rettificazione. L'Utente può verificare la correttezza dei propri Dati e richiederne l'aggiornamento o la correzione.

- ottenere la limitazione del trattamento. Quando ricorrono determinate condizioni, l'Utente può richiedere la limitazione del trattamento dei propri Dati. In tal caso il Titolare non tratterà i Dati per alcun altro scopo se non la loro conservazione.

- ottenere la cancellazione o rimozione dei propri Dati Personali. Quando ricorrono determinate condizioni, l'Utente può richiedere la cancellazione dei propri Dati da parte del Titolare.

- ricevere i propri Dati o farli trasferire ad altro titolare. L'Utente ha diritto di ricevere i propri Dati in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove tecnicamente fattibile, di ottenerne il trasferimento senza ostacoli ad un altro titolare. Questa disposizione è applicabile quando i Dati sono trattati con strumenti automatizzati ed il trattamento è basato sul consenso dell'Utente, su un contratto di cui l'Utente è parte o su misure contrattuali ad esso connesse.

- proporre reclamo. L'Utente può proporre un reclamo all'autorità di controllo della protezione dei dati personali competente o agire in sede giudiziale.

Dettagli sul diritto di opposizione

Quando i Dati Personali sono trattati nell'interesse pubblico, nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare oppure per perseguire un interesse legittimo del Titolare, gli Utenti hanno diritto ad opporsi al trattamento per motivi connessi alla loro situazione particolare.

Si fa presente agli Utenti che, ove i loro Dati fossero trattati con finalità di marketing diretto, possono opporsi al trattamento senza fornire alcuna motivazione. Per scoprire se il Titolare tratti dati con finalità di marketing diretto gli Utenti possono fare riferimento alle rispettive sezioni di questo documento.

Come esercitare i diritti

Per esercitare i diritti dell'Utente, gli Utenti possono indirizzare una richiesta agli estremi di contatto del Titolare indicati in questo documento. Le richieste sono depositate a titolo gratuito e evase dal Titolare nel più breve tempo possibile, in ogni caso entro un mese.

 

 

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